Доказательства мошенничества

Сообщение Phantom » 25 окт 2015, 08:20

В этой теме приводим аргументы, доказывающие мошеннические намерения оборотня Боровицкого. А также судебную практику по статья 159 и 173.1
Аватара пользователя
Phantom
Администратор
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 03 июл 2015, 08:17
 

Re: Доказательства мошенничества

Сообщение Phantom » 25 окт 2015, 09:51

1.​ Являясь заместителем заведующего кафедры гуманитарно-правовых дисциплин и преподавателем Калининградского института управления (http://kvshu39.ru/2012-10-12-16-57-23.html , успевал также преподавать с МФЮА, вести курсы предпринимательства), позиционировал себя как заместитель генерального директора ООО «Калининград Инвест-капитал», при том, что никогда не состоял в трудовых отношениях с данной компанией. Подробнее: http://vladstop.tk/pro-kolhozana-direkt ... azovaniya/

2. Зная о том, что он не состоит в трудовых отношениях с ООО "Калининград Инвест-капитал", демонстрировал гражданам заявление о приёме на работу в ООО, дабы ввести их в заблуждение.

3.​ Никогда не предоставлял даже поверхностных отчетов по движению вложенных денежных средств клиентов и фактических доходов на эти цели посредством фондового рынка.

4.​ Никогда не предоставлял информацию о фактическом наличии трейдерских счетов на своё имя.

5.​ Деньги переводил на подставные счета Вячеслава Эдуардовича Яцика, Эльдара Гафарова (счёт открыт на имя Гафарова, но смс'ка об изменении из личного кабинета приходит на телефон Боровицкого), Валентины Алекснадровны Боровицкой, Андрея Алексеевича Боровицкого, Максима Сергеевича Нечаева и многих других. (подробнее http://vladstop.tk/kak-moshennik-borovi ... perevodil/)

6. Для перевода средств использовал карты третьих лиц (подробнее: http://vladstop.tk/kak-vyacheslav-yatsi ... -poluchal/ )

7. Подписал договора-поручительства от 04.02.2015 года, в соответствии с которым он обязуется нести солидарную ответственность на общую сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей с очередным своим подставным ООО, зарегистрированного на бывшего студента. ООО также занималось привлечением денежных средств и это при том, что клиентам Калининград инвест-капитал он прекратил платить с декабря 2014-го! Подробнее:
http://vladstop.tk/nuzhny-eshhyo-dokaza ... nichestva/ и http://vladstop.tk/podstavny-e-generaly ... ovitskogo/ сам документ: http://vladstop.tk/wp-content/uploads/2 ... elstva.pdf

8. К моменту, когда было зарегистрировано очередное ООО, то есть в 03.02.2015, Боровицкий В.А. уже фактически перестал выплачивать деньги гражданам, хотя люди об этом не знали. Им он пояснял, что фондовый рынок – это фактически беспроигрышное вложение, и кто умеет торговать на нём, тот всегда будет в прибыли. Кроме того, в момент регистрации юридического лица на имя своего студента, а также при подписании договора-поручительства, Боровицкий умалчивал о том, что многие люди в ноябре и декабре 2014 года уже обратились о возврате сумм долга, и он при этом отказал им произвести расчёт, как это было предусмотрено договором, предлагал людям ждать или идти в суд. То есть имело место заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить свое обязательство.

9. Как выясняется его ООО фактически никакую деятельность не вели, собственных средств не имели. Бухгалтерия отсутствовала (если, конечно, не считать бумаг, которых подписывал якобы племянник Боровицкого - ранее судимый Назаров Сергей Александрович - который также в трудовых отношениях с ООО. Подробнее: http://vladstop.tk/vorovaty-j-glavbushonok/). И общество фактически являлось прикрытием для Боровицкого В.А., при этом он всегда заявлял, что он создаёт корпорацию мирового масштаба. Деньги вкладываются в туризм, ремонт помещений, в исследовательский центр. Предоставлял печатные издания – газеты калининградского и крымского издания, а также свидетельства об открытии филиалов в Республике Крым.

10.​ Пользовался финансами, поступающими посредством займов, по своему усмотрению. За прошлый год (2014) компания показывала нулевую отчётность, не смотря на заключённые Боровицким договоры, как заместителем генерального директора.

11. Боровицкий продолжал принимать деньги от граждан вплоть до апреля месяца 2015 года! Есть договор, подписанный 9 апреля 2015-го года!

12. Есть немало граждан, которые не получили ни одной выплаты!

13.​ Не вел никакой бухгалтерской документации.

14.​ На неоднократные предложения упорядочить фиксацию и бухгалтерский контроль финансовых поступлений, отнекивался ненадобностью и «что и так всё под его контролем».

15.​ Постоянно предлагал, как вкладчикам, так и агентам, создавать свои ООО для привлечения денежных средств, и несколько раз упоминал, что такая схема «корпоративности» является препятствием при возможном рассмотрении дел в судах, если до этого дойдет.

16.​ Никогда не выставлял принятие решений о покупке недвижимости, автомобилей и разных выплат на обсуждение, а занимался этими вопросами единолично, даже генерального директора ставил перед фактом происходящее после совершения действий.

17. В соответствии с уставом и учредительными документами ООО «Калининград Инвест-капитал» В.А. Боровицкий не был наделён полномочиями принимать денежные средства и вести бухгалтерию, но деньги принимал, а на договорах ставил печать ООО «Калининград Инвест-капитал» и свою подпись. При этом в ряде договоров прописывал в качестве залога свою неликвидную недвижимость, при этом регистрировать обременение в органе государственной регистрации отказывался, что указывает на то, что уже тогда понимал, что стоимость недвижимости несопоставима с суммами денежных средств принятых у граждан. И факт наличия залога по ряду договоров скрывал.


18. Полученные денежные средства Боровицкий В.А. получал лично, в кассу ООО «Калининград Инвест-Капитал» не вносил.

Фактически, Боровицкий использовал свою фирму как ширму для личного обогащения, и заключал договоры лишь для отвлечения внимания.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате":
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Именно это имело место в нашем случае - он втирался в доверие как бывший коллега по работе или преподаватель одного из учебных заведений (подробнее http://vladstop.tk/master-prepodavat-od ... -studenta/ а также http://vladstop.tk/pro-kolhozana-direkt ... azovaniya/ )
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.
Полагаю, что тот факт, что Боровицкий В.А. изначально подписывал договоры займа не от собственного имени, а от имени ООО «Калининград Инвест-Капитал» в качестве исполнительного директора, фактически не имея никаких полномочий на подписание таких документов, также свидетельствует о наличии у него преступного умысла, никаких лицензий на осуществление банковской деятельности у него также не было.

ООО «Калининград Инвест-Капитал» не имело никаких банковских лицензий на осуществление деятельности в сфере финансовых операций, что явно свидетельствует о преступности его намерений.

19. Боровицкий изначально использовал в качестве предлога "кризис", дабы скрыться с деньгами он так и говорил: "я ждал снижения рынка с 2008 года. Снижение рынка это только предлог, чтобы избавиться от старой команды. Теперь мне нужно как можно больше людей вывести через суд. Буду им платить по три рубля, 300 рублей в месяц кину и всё. Они ничего не докажут, у меня всё на третьих лиц."
Аватара пользователя
Phantom
Администратор
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 03 июл 2015, 08:17
 

Re: Доказательства мошенничества

Сообщение mcbekar » 25 окт 2015, 13:43

Этих 19 пунктов УЖЕ хватит на взвод мошенников. Я бы сюда еще добавил отсутствие на протяжении порядка 10 лет постоянного места регистрации. Понятно, что здесь налицо не заслуга самого мошенника, но недоработка тех, у кого он трудился (в частности, МВД РФ), но вкупе со всем вышеизложенным этот факт очень хорошо вписывается в мошенническую сущность Боровицкого. На учете нигде не состоял, вроде как и не было его вообще. Как не было никакого генерального директора (А был ли мальчик?)
Аватара пользователя
mcbekar
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 18:49
 

Вернуться в Совет и координация

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron